Curso de Matriz de Riesgos: en Función de una Institución Obligada a Prevenir el Delito de Lavado de Activos 9:00 AM – 6:30 PM 14 de octubre del 2011 8:00 AM - 9:00 AM
Inscripción y Desayuno
9:00 AM - 9:05 AM
Bienvenida
9:05 AM - 9:25 AM
Introducción a la administración de riesgos
9:25 AM - 9:40 AM
Rol de la alta gerencia y los técnicos de cumplimiento en la minimización y administración de los riesgos
9:40 AM – 10:20 AM
Metodologías para identificar los puntos vulnerables y áreas de alto riesgo
10:20 AM – 10:40 AM
Receso
10:40 AM – 11:10 AM
Cómo realizar un taller de calificación de riesgos y controles en productos y procesos de apoyo
11:10 AM – 11:20 AM
Dinámica de retroalimentación
11:20 AM – 11:30 AM
Video sobre lavado de dinero
11:30 AM - 12:10 PM
La Matriz de Riesgo Transaccional
12:10 PM – 12:30 PM
Caso práctico: Identificación y ponderación de factores de riesgo
12:30 PM – 1:00 PM
Perfil de Riesgo Residual Consolidado
1:00 PM - 2:00 PM
Almuerzo
2:00 PM – 3:00 PM
Fórmulas para los campos con cálculos matemáticos de las matrices de riesgo transaccional, por entidad y producto
3: 00 PM – 3:50 PM
Matriz de Mantenimiento
3:50 PM - 4:10 PM
Receso
4:10 PM – 5:10 PM
Construcción de una Matriz de Riesgo Transaccional por Entidad, por Grupo y Ponderaciones
5:10 PM – 5:40 PM
Monitoreo de las matrices
5:40 PM – 6:10 PM
Procedimiento de Control y Monitoreo y análisis histórico del control
6:10 PM – 6:20 PM
Dinámica de Repaso
6:20 PM – 6:30 PM
Evaluaciones
* El programa está sujeto a cambio