Gobierno
CORPORATIVO El Consejo de Administración de Grupo Herdez
De acuerdo a los estatutos de la Compañía, la
es el máximo órgano de gobierno. El Presidente
remuneración a los miembros del Consejo es de
del Consejo de Administración es también Di-
dos monedas de $50.00 pesos oro (centenarios)
rector General del Grupo. Son requisitos de los
o su equivalente por la asistencia a cada reu-
consejeros contar con: i) formación profesional
nión. Dicha retribución no depende de los resul-
en ciencias económico-administrativas y pos-
tados del Grupo.
grado deseable en dichas áreas; ii) experiencia profesional mínima de veinte años en puestos
Para evitar conflictos de interés, cada Comité
ejecutivos en empresas de consumo y/o sector
cuenta con un reglamento que rige y delimita
financiero; iii) experiencia como consejeros en
las funciones del máximo órgano de gobierno.
empresas de la industria manufacturera y/o el
Una de esas funciones consiste en validar las re-
sector financiero; y iv) pertenencia a organismos
muneraciones de los principales directivos de la
empresariales. (Tabla 1)
Compañía, incluido el Director General. (Tabla 3)
El Consejo de Administración se reúne al menos
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN MIEMBROS POR GÉNERO Y EDAD
trimestralmente. Cuenta con órganos interme-
Órgano de gobierno
dios encargados de vigilar la gestión y ejecución de los objetivos de la Compañía. (Tabla 2) A partir de 2014, el Consejo recibirá informes tri-
Hombres
Mujeres
Mayor de 50 años
Consejo de Administración
90%
10%
100%
Comité de Auditoría
100%
0%
100%
Comité de Prácticas Societarias
100%
0%
100%
Comité de Riesgos
100%
0%
100%
mestrales sobre el desempeño social y ambiental de la Compañía.
TABLA 2. ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONSEJO Trimestre
El Comité de Auditoría se encarga de revisar las
Fecha
quejas y/o denuncias recibidas por parte de los
% de asistencia
1T13
2T13
3T13
4T13
25-abr
25-jul
24-oct
20-feb
80%
80%
100%
100%
colaboradores, proveedores o terceros, y las presenta al Consejo de Administración en un informe anual.
TABLA 3. ÓRGANOS DE GOBIERNO INTERMEDIOS Y OPERATIVOS Órganos intermedios
Órganos internos operativos
Comité de Auditoría
Comité de Riesgos
4 consejeros independientes
7 miembros
Comité de Prácticas Societarias
Comité de Ética
5 consejeros (3 independientes)
6 miembros
GRUPO HERDEZ
37