CHECK LIST ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTE FÍSICO CLIENTE - PERSONA NATURAL Marque con “X”
RECAUDOS
1. Cédula de identidad
2. Constancia de Residencia
CARACTERÍSTICAS
Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante • Fotocopia (Para ser archivada en el expediente de la cuenta). • Debe estar vigente y legible, en caso de estar vencida solicitar copia del pasaporte, licencia para conducir ó carnet de afilicacion a organizaciones gremiales o sociales vigente. • La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado (foto, datos y firma). • La fotografía debe estar actualizada y visible. • La firma registrada en los documentos de apertura debe coincidir con la firma registrada en la cédula de identidad.
Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante (Asalariados e Independientes) • Original. • Constancia de Residencia a nombre del Titular y Firmante. • La Constancia de Residencia debe ser emitida por: la Jefatura Civil, Junta de Condominio o Consejo Comunal con los respectivos sellos húmedos. • No aplica para pensionados y jubilados.
Aplica para el Titular, Cotitular y Firmante cuando son Independientes (Comerciantes o Profesionales) y tienen registrada una firma personal • Original (Para efectos de validación de los datos). • Fotocopia (Para ser archivada en el expediente de la cuenta). • Debe estar vigente, legible, sellado y firmado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). • Debe ser copia fiel del documento original presentado.
3. RIF Personal
Aplica para el Titular, Cotitular y Firmante cuando son Independientes (Comerciantes o Profesionales) y tienen registrada una firma personal 4. Documento de inscripción ante el registro • Original/copia certificada, debidamente inscrita en el Registro Mercantil (Para efectos de validación de los datos). mercantil • Copia simple, fiel y legible del documento de inscripción ante el registro mercantil de la firma personal (Para ser archivada en el expediente de la cuenta).
