Banco Mundo Mujer S.A. Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas La Presidencia del Banco, de conformidad con los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a reunión Extraordinaria de la Asamblea que tendrá lugar el día lunes 12 de junio de 2017 a las 4:00 p.m. en el salón de reuniones de la oficina principal del Banco, ubicada en la Carrera 11 N° 5-56, de Popayán. El Orden del Día propuesto para esta reunión es el siguiente: 1. INSTALACIÓN ASAMBLEA 2. LECTURA DE ORDEN DEL DÍA – VERIFICACIÓN DEL QUORUM – APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 3. INFORME DE SECRETARÍA 4. RATIFICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2017-2019 5. RATIFICACIÓN DE ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PERIODO 2017-2019 6. RATIFICACIÓN DE ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERIODO 2017-2019 A los señores accionistas que deseen constituir apoderado, les informamos que el mismo no podrá ser conferido a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados del Banco y les recuerdo que, de conformidad con los Estatutos Sociales, solamente se tendrán en cuenta los poderes entregados en la Secretaría General del Banco, a más tardar el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de la reunión, los cuales deberán estar dirigidos a la Presidencia de la Sociedad.

Leonor Melo de Velasco Presidente