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IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS NATÜRLICHE PERSON
Name und Vorname des Sorgfaltspflichtigen: Formular ausgefüllt durch (Name, Vorname):
Vertragspartner: Name: Vorname: Geburtsdatum: Wohnsitzadresse: Wohnsitzstaat: Staatsangehörigkeit: Entgegengenommener Vermögenswert:
Beilagen:
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Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises mit Fotografie (Pass, Identitätskarte, Führerausweis) Quittung/ Rechnungskopie
Ort, Datum
Unterschrift des Sorgfaltspflichtigen
OZL Offenes Zolllager in Liechtenstein AG | Schliessa 16 | 9495 Triesen | Tel: +423 392 61 01 | Fax: +423 392 61 03 Email:
[email protected] | Internet: www.ozl.li
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FESTSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN PERSON
Der Unterzeichnete erklärt hiermit (Zutreffendes bitte ankreuzen):
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dass er als Vertragspartner an den erworbenen Gütern wirtschaftlich berechtigt ist oder
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dass an den erworbenen Gütern folgende natürliche Person/en wirtschaftlich berechtigt ist/sind:
Name/n Vorname/n: Geburtsdatum Wohnsitzadresse Wohnsitzstaat Staatsangehörigkeit
Hinweis: für die Bestimmung der wirtschaftlich berechtigten Person im Falle eines Rechtsträgers gelten die Bestimmungen des Art. 3 SPV.
Ort, Datum
Unterschrift des Vertragspartners
OZL Offenes Zolllager in Liechtenstein AG | Schliessa 16 | 9495 Triesen | Tel: +423 392 61 01 | Fax: +423 392 61 03 Email:
[email protected] | Internet: www.ozl.li